Порядок денний:

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати Головою Лічильної комісії – Потапенка Івана Миколайовича, Членами Лічильної комісії – Дорошенка Віктора Петровича та Невелюка Миколу Васильовича, із припиненням їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах.

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на Загальних зборах, шляхом його підписання головою реєстраційної комісії.

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

Обрати Головою Загальних зборів – Зінченка Володимира Анатолійовича, Секретарем Загальних зборів – Глушка Володимира Володимировича на час проведення цих Загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати Протокол загальних зборів.

4. Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

• по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
• для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
• заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
• питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
• питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
• для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
• кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду.

5. Прийняття рішення про ліквідацію ПАТ «Лемешівське» та затвердження порядку ліквідації.

У зв'язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, складним становищем на відповідному ринку товарів та послуг, ліквідувати ПАТ «Лемешівське» та затвердити наступний порядок ліквідації:
1. Ліквідувати ПАТ «Лемешівське» (ідентифікаційний код 00488836, місцезнаходження: Україна, 07730, Київська обл., Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1).

2. Встановити слідуючий порядок ліквідації Товариства (відповідно до ст. 111 Цивільного Кодексу України.):

2.1. Забезпечити здійснення оприлюднення повідомлення про прийняття Загальними зборами рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації, а також про персональний склад ліквідаційної комісії та її голову протягом десяти робочих днів з дня внесення запису про прийняття рішення загальними зборами про припинення Товариства шляхом ліквідації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом надання відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення Загальних зборів письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом ліквідації у обсягах та порядку, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

2.2. Протягом десяти робочих днів з дати проведення Загальних зборів надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для зупинення обігу акцій у зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Товариства у відповідності до рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій».

2.3. Здійснити процедуру ліквідації ПАТ «Лемешівське» відповідно до порядку, визначеного положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3. Встановити строк ліквідації Товариства 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення щодо ліквідації та обрання ліквідаційної комісії. Цей строк може корегуватися в залежності від часу проходження певних станів ліквідаційної процедури.

4. Затвердити вище зазначені порядок та строк ліквідації ПАТ «Лемешівське».

5. Доручити ліквідаційній комісії оприлюднити відповідно до вимог чинного законодавства повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами претензій а явних (відомих) кредиторів повідомити персонально у письмовій формі у встановленні чинним законодавством строки.

5.1. Установити строк для заявлення кредиторами вимог до Товариства 2 місяці від дати оприлюднення повідомлення.

5.2. Встановити, що заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовому вигляді за адресою: Україна, 07730, Київська обл., Яготинський р-н, село Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1.

5.3. Ліквідаційній комісії вимоги кредиторів здійснювати у порядку та черговості визначених Цивільним кодексом України та Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів; (В зв’язку з тим, що Товариством не здійснювалось випуску привілейованих акцій, а черговості виключаються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України „Про акціонерні товариства” виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій. Відповідно вимоги кредиторів, передбачені восьмою та дев’ятою чергою вважати відповідно п’ятою та шостою чергою).

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України „Про акціонерні товариства”;

- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

          Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

          У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

5.4. Визначити, що кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розглядається ліквідаційною комісією після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора.

6. Ліквідаціній комісії після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Після складання проміжного ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія скликає загальні збори акціонерів Товариства для його розгляду та затвердження.

7. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційній комісії скласти ліквідаційний баланс, скликати загальні збори акціонерів Товариства для його розгляду та затвердження, забезпечити подання його державним органам відповідно до чинного законодавства.

8. Визначити, що якщо вартості майна Товариства виявиться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то товариства здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом країни «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Майно ПАТ «Лемешівське» що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється серед власників простих іменних акцій ПАТ «Лемешівське».

Ліквідаційній комісії, у разі, коли після завершення розрахунків з кредиторами, у Товариства залишатимуться кошти, що підлягатимуть до виплат акціонерам та у ситуації, коли такі виплати фактично здійснити буде неможливо в силу відсутності основної частини акціонерів (не з’являються та не заявляють вимог), керуючись ст.34, ст.85 Закону України „Про нотаріат” внести, як боржник, грошові суми в депозит нотаріуса для видачі цих коштів нотаріусом кредиторам (акціонерам) на їх вимогу.  Інформацію щодо реквізитів такого нотаріуса довести до Загальних зборів акціонерів Товариства при затвердженні Ліквідаційного балансу. 

Доручити Ліквідаційній комісії Товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства у відповідності до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737.

За підсумками здійснення всіх процедур щодо ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії подати до Реєстраційної служби з метою внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Лемешівське» в результаті його ліквідації, пакет документів, передбачений Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Визначити, що у разі наявності у цьому протоколі загальних зборів протиріч чи невідповідності в окремих частинах чинному законодавству України, всі дії щодо процедур ліквідації Товариства, Ліквідаційній комісії здійснювати відповідно до цього рішення з урахуванням норм закону».

6. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Товариства припинити повноваження з 15 січня 2019 року:

Голова Наглядової ради: Неведомський Юрiй Леонiдович;

Член Наглядової ради: Желiба Анатолiй Iванович;

Член Наглядової ради: Пiскiвець Валентин Андрiйович;

7. Про припинення повноважень Директора Товариства.

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Товариства припинити повноваження з 15 січня 2019 року:

Директора Товариства – Хилька Петра Михайловича.

8. Про обрання ліквідаційної комісії ПАТ «Лемешівське» та надання їй повноважень.

Обрати з 16 січня 2019 року Ліквідаційну комісію ПАТ «Лемешівське» у складі:

Голова Ліквідаційної комісії – Хилька Петра Михайловича (паспорт серії СК № 836554 виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23.04.1998р., який зареєстрований за адресою: Київська обл., Згурівський р-н, с. Усівка, вул. Макаренко, буд. 14, ідентифікаційний номер 2282305076).

Член Ліквідаційної комісії – Бондаренко Олександр Іванович (паспорт серії СМ № 314170, виданий Яготинським РВГУ  МВС України в Київській обл. 13.10.2000р., який зареєстрований за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Київська, буд. 28, ідентифікаційний номер 3057206717).

Член Ліквідаційної комісії – Бондаренко Анастасія Олександрівна (паспорт серії СТ № 466276, виданий Яготинським РС Управління ДМС України в Київській обл. 05.06.2015р., яка зареєстрована за адресою: Київська обл., м. Яготин,  пров. Довженка, буд 1А, кв. 32, ідентифікаційний номер 3333810864).

Надати ліквідаційній комісії повноваження відповідно до законодавства та затвердженого порядку ліквідації.