ПРОТОКОЛ №1

позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»

(код за ЄДРПОУ 00488836)

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» (далі за текстом – «Товариство») розпочинають свою роботу 28 липня 2017 року о 12 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів директор Товариства Хилько Петро Михайлович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою Товариства (протокол №3 від 15.06.2017 року) було прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Загальні збори», «Збори»).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим Статутом Товариства – шляхом розсилки 23.06.2017 р. простих поштових відправлень. Крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №118 (2623) від 26.06.2017р. із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори проводяться 28 липня 2017 за адресою: Україна, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах, Наглядовою радою Товариства (протокол №3 від 15.06.2017 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Саада Шаді Мухамеда, МоскалюкПожарського та Олега Костянтиновича (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 24 липня 2017 року.

Товариство є емітентом 82 254 24 (вісімдесяти двох мільйонів двохсот п’ятдесяти чотирьох тисяч двадцяти чотирьох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24 липня 2017 року є 531 (п’ятсот тридцять один) акціонер.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальна кількість голосуючих акцій становить 4 553 605 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі шістсот п’ять) шт.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер, якому належить 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосуючих акцій на Зборах, що складає 99,992% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Директор Товариства Хилько Петро Михайлович: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 15.06.2017 року) сформовано Тимчасову лічильну комісію у складі Саада Шаді Мухамеда - голова Тимчасової лічильної комісії, Москалюк Катерина Вячеславівна та Пожарський Олег Костянтинович - члени Тимчасової лічильної комісії. Тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів на Зборах, надавати роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах до моменту, поки не буде обрано Лічильну комісію.

Згідно з Статутом Товариства голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів проводитиметься з використанням бюлетенів для голосування.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошуються відкритими.

Директор Товариства Хилько Петро Михайлович: Наглядова рада Товариства запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.    Про обрання Лічильної комісії.

2.    Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

3.    Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

4.    Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

5.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

6.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

7.    Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8.    Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.    Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України.

10.              Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11.              Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12.              Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

13.              Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

14.              Про надання повноважень на укладення значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1.  З першого питання: Про обрання Лічильної комісії.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Хилька Петра Михайловича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою проектів рішень запропонував обрати Лічильну комісію у складі Саад Шаді Мухамед – голова Лічильної комісії, Москалюк Катерина Вячеславівна, Пожарський Олег Костянтинович – члени Лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію у складі Саад Шаді Мухамед – голова Лічильної комісії, Москалюк Катерина Вячеславівна, Пожарський Олег Костянтинович – члени Лічильної комісії.

(Протокол про підсумки голосування Тимчасової лічильної комісії №1 додається).

2.  З другого питання: Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Хилька Петра Михайловича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень запропонував засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах, та затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №3 від 15.06.2017р.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №3 від 15.06.2017р.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається)

3.  З третього питання: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Петра Михайловича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень запропонував обрати головою Зборів – Зінченка Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів – Демиденко Тетяну Андріївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів – Зінченка Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів – Демиденко Тетяну Андріївну.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

4. З четвертого питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень запропонував затвердити наступний порядок проведення Зборів:

1) Загальні збори провести згідно із затвердженим Наглядовою радою Товариства порядком денним; 2) основна доповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється; 3) голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос», іменними бюлетенями для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; 4) голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хвилин, перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хвилин, оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хвилин.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

1) Загальні збори провести згідно із затвердженим Наглядовою радою Товариства порядком денним; 2) основна доповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється; 3) голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів проводити за принципом «одна голосуюча акція – один голос», іменними бюлетенями для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; 4) голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хвилин, перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хвилин, оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хвилин.

 (Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

5. З п’ятого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Директора Товариства Хилька Петра Михайловича, який доповів наступне:

Шановні акціонери!

У 2016р. Товариство проводило надання в оренду виробничих приміщень, складських та приміщень невиробничого значення, обладнання та малоцінні та швидкозношувальні предмети.

Загальна сума чистого доходу за 2016 рік становить 307 тис. грн., у тому числі: оренда приміщень 297 тис. грн., послуги по водопостачанню  – 10,0 тис. грн. Собівартість робіт та послуг – 60 тис. грн., інший операційний дохід становить – 0 грн., адміністративні витрати по господарству  – 639 тис. грн., інші операційні витрати – 140 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2016 рік складає 532 тис. грн. збитку. Середньооблікова кількість працівників за рік склала 3 чол. Чисельність працюючих на кінець року – 3 чол.

За 2016 рік господарство провело виплату пільгових пенсій в розмірі 139 тис. грн. Сплачено податок на нерухомість в сумі - 288 тис. грн. Кредиторська заборгованість складає – 3074 тис. грн., дебіторська заборгованість – 677 тис. грн.

Станом на 31.12.2016 р. баланс підприємства становить 395 тис. грн. Протягом року було вибуття основних засобів  не відбувалось.

Член Наглядової ради Товариства Мацько А.В.: Робота директора велась згідно Статуту та законодавства. Порушень в роботі директора Товариства не виявлено, тому відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень пропоную затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

6. З шостого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Мацька А.В., який доповів наступне:

Шановні акціонери!

Наглядова рада Товариства була обрана Загальними зборами акціонерів 25 квітня 2014 року. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства та захист прав акціонерів Товариства. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада Товариства керується Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належать:

•    затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

•    підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

•    прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів;

•    визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту;

•    вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

Наглядовою радою Товариства виконувались всі покладені на неї обов’язки відповідно до Статуту Товариства.

Голова Зборів Зінченко Володимир Анатолійович запропонував відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

7. З сьомого питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень запропонував з огляду на відсутність у Товаристві Ревізійної комісії не затверджувати її звіт.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік у зв’язку з її відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

8. З восьмого питання: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Голова Зборів Зінченко Володимир Анатолійович відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік на основі відомостей, викладених у звітах виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

9. З дев’ятого питання: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який запропонував відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень розподілити прибуток та збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Розподілити прибуток та збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок майбутніх прибутків.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

10.       З десятого питання: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який запропонував відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Голови Наглядової ради, а саме: Неведомського Юрія Леонідовича, Пісківця Валентина Андрійовича; Желіби Анатолія Івановича; Мацька Анатолія Володимировича; Явтушенко Юлії Миколаївни.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Голови Наглядової ради, а саме: Неведомського Юрія Леонідовича, Пісківця Валентина Андрійовича; Желіби Анатолія Івановича; Мацька Анатолія Володимировича; Явтушенко Юлії Миколаївни.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

11.       З одинадцятого питання: Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який запропонував відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

12.       З дванадцятого питання: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який повідомив, що до Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про висунення наступних кандидатів для обрання до Наглядової ради:

1. Неведомського Юрія Леонідовича.

2. Пісківця Валентина Андрійовича.

3. Желіби Анатолія Івановича.

У зв’язку з припиненням повноважень членів попереднього складу Наглядової ради Товариства пропонується обрати членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №12.

Результати голосування:

За кандидатуру Неведомського Юрія Леонідовича:

«ЗА» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) кумулятивних голосів .

За кандидатуру Пісківця Валентина Андрійовича:

«ЗА» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) кумулятивних голосів.

За кандидатуру Желіби Анатолія Івановича:

«ЗА» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) кумулятивних голосів.

«не голосувало» – 0 кумулятивних голосів акціонерів;

«визнано недійсними» - 0 кумулятивних голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Неведомського Юрія Леонідовича.

- Пісківця Валентина Андрійовича.

- Желіби Анатолія Івановича.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

13.       З тринадцятого питання: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який запропонував відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 28 липня 2017 р. по 28 липня 2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів (в т.ч. корпоративних прав інших господарських товариств), послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 28 липня 2017 р. по 28 липня 2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів (в т.ч. корпоративних прав інших господарських товариств), послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

14.       З чотирнадцятого питання: Про надання повноважень на укладення значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Зінченка Володимира Анатолійовича, який запропонував відповідно до попередньо затверджених Наглядовою радою Товариства проектів рішень надати директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

Надати директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода.

(Протокол про підсумки голосування Лічильної комісії додається).

Порядок денний Зборів вичерпаний.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 28 липня 2017 року о 13:00.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Позачергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» оголошуються закритими.

Голова Зборів                                                                                      В. А. Зінченко

Секретар Зборів                                                                                              Т. А. Демиденко