ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Лемешівське»,

код за ЄДРПОУ 00488836, місцезнаходження: 07730, Київська обл.,

Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1 (далі – «Товариство»)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Лемешівське», 28 липня 2017 року, о 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори»), з наведеним нижче проектом порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання Лічильної комісії. Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед - голова Лічильної комісії, Москалюк Катерина Вячеславівна та Пожарський Олег Костянтинович - члени Лічильної комісії».

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при проведенні реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом №3 від 15.06.2017р.».

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення: «Обрати головою Зборів – Зінченка Володимира Анатолійовича, секретарем Зборів – Демиденко Тетяну Андріївну».

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів. Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: 1) Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 15 червня 2017 року; 2) основна доповідь по питанню порядку денного – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, виступи в дебатах – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин. Запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться у письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється; 3) голосування по всіх питаннях порядку денного Зборів проводити відкрито, за принципом «одна голосуюча акція – один голос», іменними бюлетенями для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного; 4) голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хвилин, перерва для підведення підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хвилин, оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хвилин».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік».

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Проект рішення: «Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік у зв’язку з її відсутністю».

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

9.     Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Проект рішення: «Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок майбутніх прибутків.»

10.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, у тому числі Голови Наглядової ради, а саме: Неведомського Юрія Леонідовича, Пісківця Валентина Андрійовича; Желіби Анатолія Івановича; Мацька Анатолія Володимировича; Явтушенко Юлії Миколаївни».

11.  Про визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Встановити, що кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи».

12.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.  Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 28 липня 2017 р. по 28 липня 2018 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів (в т.ч. корпоративних прав інших господарських товариств), послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод - граничною сукупною вартістю не більш ніж 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 коп.».

14.  Про надання повноважень на укладення значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода. Проект рішення: «Надати директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода».

Основні показники фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Лемешівське» (тис. грн.)

Найменування показника

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 24 липня 2017 року. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 11 год. 30 хв., закінчення – о 11 год. 50 хв. Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у Зборах та голосування на них, оформлений згідно з вимогами законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори): до дня проведення Зборів – у робочі дні з 9:00 до 15:00; у день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень –  Директор Товариства Хилько Петро Михайлович, телефон (04575) 3-65-35, адреса: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, кабінет Директора. Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Довідки за телефоном (04575) 3-65-35. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: lemeshov.emitent.org.ua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Наглядова рада ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»