ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства «Лемешівське»,

код за ЄДРПОУ 00488836, місцезнаходження: 07730, Київська обл.,

Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1

(далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Лемешівське», 28 квітня 2017 року, о 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче проектом порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед - голова Лічильної комісії, Пожарський Олег Костянтинович та Москалюк Катерина Вячеславівна - члени Лічильної комісії».

2.Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

Проект рішення: «Посвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при проведенні реєстрації акціонера для участі у Загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 07.03.2017р.».

3.Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Обрати головою Зборів – Хилька Петра Михайловича, секретарем Зборів – Зінченка Володимира Анатолійовича».

4.Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів: 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування; 2) основна доповідь – до 10 хвилин; 3) співдоповідь – до 5 хвилин; 4) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.».

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік».

6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

9.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: «Розподілити прибуток і збитки Товариства за 2016 рік наступним чином: 1) дивіденди не виплачувати; 2) збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у минулих роках, покрити за рахунок майбутніх прибутків.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності

публічного акціонерного товариства «Лемешівське» (тис. грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 24 квітня 2017 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 11 год. 00 хв., закінчення – о 11 год. 45 хв

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори): до дня проведення Зборів – у робочі дні з 9:00 до 15:00; у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень –  Директор Товариства Хилько Петро Михайлович, телефон (04575) 3-65-35, адреса: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, кабінет Директора.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (04575) 3-65-35.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.lemeshov.emitent.org.ua

Наглядова рада

ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»