Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»

(код за ЄДРПОУ 00488836)

Дата, час та місце проведення:

28 квітня 2015 року, 12 год. 00 хв. за адресою:

07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 12 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів т. в. о. голови Правління Товариства Хилько Петро Михайлович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 16.03.2015 року) публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 25.03.2015 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 (2063) від 27.03.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» проводяться 28 квітня 2015 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 16.03.2015 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб: Саада Шаді Мухамеда, Кампф Лєйлі Талятівни та Микитюк Тетяни Петрівни.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, Наглядовою радою Товариства (протокол №1 від 16.03.2015 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб: Саада Шаді Мухамеда, Кампф Лєйлі Талятівни та Микитюк Тетяни Петрівни. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії, головою Реєстраційної комісії було обрано Саада Шаді Мухамеда.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 22.04.2015 року.

Товариство є емітентом 8 225 424 (восьми мільйонів двохста двадцяти п’яти тисяч чотирьохста двадцяти чотирьох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 22.04.2015 року є 531 (п’ятсот тридцять один) акціонер.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (одного) акціонера, якому належить 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосуючих акцій на Зборах, що складає 100 (сто) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 16.03.2015 року), реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» оголошуються відкритими.

Т. в. о. голови Правління Товариства Хилько Петро Михайлович: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»,

призначених на 28 квітня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

8. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Про попереднє схвалення значних правочинів.

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

12. Обрання членів Правління Товариства.

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Правління.

14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

15. Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Т. в. о. голови Правління Товариства Хилько П. М. запропонував обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени Лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Саад Шаді Мухамед (голова Лічильної комісії) Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Т. в. о. голови Правління Товариства Хилько П. М. запропонував обрати головою Зборів Бурдак Тетяну Василівну, секретарем Зборів – Проценко Світлану Олександрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Бурдак Тетяну Василівну, секретарем Зборів – Проценко Світлану Олександрівну.

(Протокол про підсумки голосування додається).

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів: Пропонується наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Виступив т. в. о. голови Правління Хилько П. М., який доповів наступне:

У 2014 р. Товариство проводило надання в оренду виробничих приміщень, складських та приміщень невиробничого значення, обладнання та малоцінні та швидкозношувальні предмети.

Чистий дохід від даних операцій складає 484 тис. грн., крім того, послуги по водопостачанню та реалізації цукру – 19 тис. грн. Загальна сума чистого доходу за 2014 рік становить 503 тис. грн. Собівартість робіт та послуг – 1419 тис. грн., інший  операційний дохід становить – 54 тис. грн., адміністративні витрати по господарству  – 679 тис. грн., інші операційні витрати – 289 тис. грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2014 рік складає 1830 тис. грн. збитку. Середньооблікова кількість працівників за рік склала 21 чол. Чисельність працюючих на кінець року – 5 чол.

За 2014 рік господарство провело виплату пільгових пенсій в розмірі 148 тис. грн. Кредиторська заборгованість по господарству складає – 2880 тис. грн., дебіторська заборгованість – 478 тис. грн.

Станом на 31.12.2014 р. баланс по господарству становить 1109 тис. грн. На протязі року придбання та вибуття основних засобів не проводилось.

Голова Зборів: Протягом 2014 року грубих порушень в діяльності Правління Товариства не виявлено. Пропоную роботу Правління Товариства за 2014 рік вважати задовільною та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив т. в. о. голови Правління Хилько П. М., який доповів наступне:

Наглядова рада Товариства протягом року представляла інтереси акціонерів в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролювала діяльність Правління, а саме:

·         затверджені штатний розпис та посадові оклади керівникам та спеціалістам;

·         прийняті «Положення про оплату праці», виробнича програма і фінансовий план на 2014 р.;

·         прийнято участь в ревізіях та перевірках діяльності виробничих підрозділів (склади, тракторна бригада, автопарк та інші);

·         спільно з інвентаризаційною комісією надавалась згода на списання майна.

Виступив т. в. о. голови Правління Хилько П. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Виступила член Ревізійної комісії Товариства Артюх К. М., яка доповіла наступне:

За період роботи ревізійної комісії була проведена інвентаризація основних засобів. грошових коштів та МШП.  Нестачі і лишків не виявлено. Члени комісії  брали активну участь в інвентаризації основних засобів в тракторній бригаді та автопарку. Списання проводилось згідно порядку та положення про списання. Проводилась інвентаризація  складів господарства.Члени ревізійної комісії були постійно присутні на засіданнях Правління.

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015року складає -  478 тис. грн. 

Кредиторська заборгованість по господарствах складає –  2880 тис. грн. в тому числі: кредиторська заборгованість за роботи та послуги -  2152   тис. грн. Розрахунки з бюджетом                                                               -     14 тис. грн.

Розрахунки із страхування                                                            -     26 тис. грн.

Розрахунки з оплати праці                                                             -     11 тис. грн.

Інша кредиторська заборгованість                                             -     676 тис. грн.

 Т. в. о. голови Правління Хилько П. М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив т. в. о. голови Правління Хилько П. М., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Виступив т. в. о. голови Правління Товариства Хилько П. М., який запропонував дивіденди по результатам діяльності Товариства за 2014 рік не виплачувати у зв’язку з відсутністю у Товариства прибутку та наявністю збитків.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Дивіденди по результатам діяльності Товариства за 2014 рік не виплачувати у зв’язку з відсутністю у Товариства прибутку та наявністю збитків.

(Протокол про підсумки голосування додається).

9. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Т. в. о. голови Правління Товариства Хилько П. М. запропонував попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 28.04.2015 р. - 27.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

Результати голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

«проти» - 0 (нуль) голоси акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості голосуючих акцій.

9. ВИРІШИЛИ:

                Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів на протязі періоду 28.04.2015 р. - 27.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

10. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів: Пропонується надати т. в. о. голови Правління Товариства Хильку Петру Михайловичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

                Надати т. в. о. голови Правління Товариства Хильку Петру Михайловичу або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

11. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління Товариства.

Голова Зборів: У зв’язку із закінченням строку дії повноважень членів Правління Товариства, пропонується припинити повноваження членів Правління Товариства, а саме:

• Хилько Петро Михайлович - голова Правління;
• Краснюк Василь Миколайович – член Правління;
• Задаєнко Василь Миколайович – член Правління;
• Фесієнко Валентина Іванівна – член Правління;
• Бондаренко Лідія Іванівна – член Правління;
• Матушко Іван Григорович – член Правління;
• Тищенко Валентина Іванівна – член Правління.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Правління Товариства, а саме:

• Хилько Петро Михайлович - голова Правління;
• Краснюк Василь Миколайович – член Правління;
• Задаєнко Василь Миколайович – член Правління;
• Фесієнко Валентина Іванівна – член Правління;
• Бондаренко Лідія Іванівна – член Правління;
• Матушко Іван Григорович – член Правління;
• Тищенко Валентина Іванівна – член Правління.

(Протокол про підсумки голосування додається).

12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Правління Товариства.

Голова Зборів: Пропонується обрати Правління Товариства у складі голови Правління Товариства Хилька Петра Михайловича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

                Обрати Правління Товариства у складі голови Правління Товариства Хилька Петра Михайловича.

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Правління.

Голова Зборів: Пропонується затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з головою Правління. Уповноважити Наглядову раду Товариства на підписання договору (контракту) з головою Правління.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

                Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з головою Правління. Уповноважити Наглядову раду Товариства на підписання договору (контракту) з головою Правління.

14. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту. Обрання осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів: Пропонується внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14. ВИРІШИЛИ:

                Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. Надати повноваження Голові та Секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

15. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на вчинення дій, пов’язаних із реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів: Пропонується Надати повноваження Хильку Петру Михайловичу (паспорт серії СК №836554, виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23 квітня 1998 р.) на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.

Результати відкритого голосування:

«за» - 6860 (шість тисяч вісімсот шістдесят) голосів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

15. ВИРІШИЛИ:

                Надати повноваження Хильку Петру Михайловичу (паспорт серії СК №836554, виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 23 квітня 1998 р.) на здійснення дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 28 квітня 2015 року о 12:25.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» оголошуються закритими.

Голова Зборів                                                                                                                                 Т. В. Бурдак

Секретар Зборів                                                                                                                             С. О. Проценко