ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «Лемешівське»,

код за ЄДРПОУ 00488836, місцезнаходження: 07730, Київська обл.,

Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1 (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Лемешівське», 25 квітня 2014 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;

2. Про обрання лічильної комісії;

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;

9. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених  ЗУ «Про акціонерні товариства»;

10. Про попереднє схвалення значних правочинів;

11. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

13. Обрання членів Наглядової ради;

14. Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 18 квітня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 11 год. 00 хв., закінчення – о 11 год. 45 хв.

Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори):

·         до дня проведення Зборів – у робочі дні з 9:00 до 15:00;

·         у день проведення Зборів – за місцем їх проведення (07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – голова Правління Товариства Хилько Петро Михайлович, телефон (04575) 3-65-35, адреса: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, кабінет голови Правління.

Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Довідки за телефоном (04575) 3-65-35.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

публічного акціонерного товариства «Лемешівське» (тис. грн.)

Публікацію про скликання річних загальних зборів було розміщено в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №55(1808) від 21.03.2014 р.

Голова Правління

ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ»                                                                                                                                              П. М. Хилько