 |
|
| ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕШIВСЬКЕ" | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Протокол №1 річних Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОУ 00488836) Дата, час та місце проведення: 29 березня 2013 року, 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори
Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 12 годині 00 хвилин. Відкриває Загальні збори акціонерів представник голови Наглядової ради Товариства Неведомського Юрія Леонідовича за довіреністю Назарець Олена Сергіївна. Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 01.02.2013 року) публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори). Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових повідомлень 22.02.2013 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №33 (1537) від 18.02.2013 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» проводяться 29 березня 2013 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори. Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 01.02.2013 року), головою Правління Товариства був укладений договір №ІК-93/13 від 21 лютого 2013 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії. Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 01.02.2013 року), було створено реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Єфремов Всеволод Юрійович (голова Комісії), Салімова Лєйля Талятівна, Мокляк Катерина Богданівна (члени Комісії). Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 25 березня 2013 року. Товариство є емітентом 8 225 424 (восьми мільйонів двохста двадцяти п’яти тисяч чотирьохста двадцяти чотирьох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 25 березня 2013 року є 531 (п’ятсот тридцять один) акціонер. Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Єфремову Всеволоду Юрійовичу. Голова Реєстраційної комісії Єфремов Всеволод Юрійович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 9 (дев’ять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 7 007 114 (сім мільйонів сім тисяч сто чотирнадцять) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 7 007 114 (сім мільйонів сім тисяч сто чотирнадцять) голосів на Зборах (окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом), що складає 85,1885 (вісімдесят п’ять цілих одна тисяча вісімсот вісімдесят п’ять десятитисячних) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається). Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного. Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 01.02.2013 року) та умов договору №ІК-93/13 від 21 лютого 2013 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія. Окрім того, голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю. доповів, що у зв’язку з тим, що під час підготовки Зборів до Товариства не надійшло необхідної мінімальної кількості кандидатур для обрання до органів управління за питаннями порядку денного щодо обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії, та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №3 від 22.03.2013 року) бюлетені для кумулятивного голосування №11 «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» та №13 «Обрання членів Ревізійної комісії» реєстраційною комісією акціонерам та/або їх представникам під час реєстрації на Зборах не видаються. Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» оголошуються відкритими. Представник голови Наглядової ради Товариства Неведомського Юрія Леонідовича за довіреністю Назарець Олена Сергіївна: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний: ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних зборів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ», призначених на 29 березня 2013 року 1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах. 2. Про обрання лічильної комісії. 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 13. Обрання членів Ревізійної комісії. Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.
1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах. Голова Правління Товариства Хилько П. М. запропонував прийняти таке рішення: Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-94/13 від 21 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП». Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1. Результати відкритого голосування: «за» - 6 999 658 (шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят вісім) голосів, що становить 99,8936% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 7 456 (сім тисяч чотириста п’ятдесят шість) голосів, що становить 0,1064% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 1. ВИРІШИЛИ: Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-94/13 від 21 лютого 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП». (Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).
2. СЛУХАЛИ: Обрання лічильної комісії. Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Єфремов В. Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Салімової Лєйлі Талятівни , Мокляк Катерини Богданівни (члени лічильної комісії). Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2. Результати відкритого голосування: «за» - 6 984 654 (шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот п’ятдесят чотири) голоси, що становить 99,6795% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 22 460 (двадцять дві тисячі чотириста шістдесят) голосів, що становить 0,3205% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 2. ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Салімової Лєйлі Талятівни, Мокляк Катерини Богданівни (члени лічильної комісії). (Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).
3. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. Голова Правління Товариства Хилько П. М. запропонував обрати головою Зборів Бурдак Тетяну Василівну, секретарем Зборів – Проценко Світлану Олександрівну. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3. Результати відкритого голосування: «за» - 6 999 826 (шість мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот двадцять шість) голосів, що становить 99,896% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 7 288 (сім тисяч двісті вісімдесят вісім) голосів, що становить 0,104% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 3. ВИРІШИЛИ: Обрати головою Зборів Бурдак Тетяну Василівну, секретарем Зборів – Проценко Світлану Олександрівну. (Протокол про підсумки голосування додається).
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Голова Зборів Бурдак Т. В. запропонувала затвердити наступний регламент Загальних зборів: 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства форми; 2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, іменними бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства форми; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4. Результати відкритого голосування: «за» - 6 984 654 (шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі шістсот п’ятдесят чотири) голоси, що становить 99,6795% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 22 460 (двадцять дві тисячі чотириста шістдесят) голоси, що становить 0,3205% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 4. ВИРІШИЛИ: Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: 1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства форми; 2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, іменними бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої рішенням Наглядової ради Товариства форми; 3) основна доповідь – до 10 хвилин; 4) співдоповідь – до 5 хвилин; 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; 8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. (Протокол про підсумки голосування додається).
5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Виступив голова Правління Товариства Хилько П. М., який доповів наступне. У 2012 р. посівна площа (рілля) в господарстві складала 115 га, з них: 40 га - овес, на решті площі (75 га) проводилось вирощування кормових культур. Реалізовано зернових 4524 т. на суму 4503,1 тис. грн., з них врожай кукурудзи 4170,8 т. на суму 4048,9 тис. грн., пшениці - 132,9 т. на суму 156,5 тис. грн. Виручку від реалізації продукції рослинництва отримано в сумі 4555,3 тис. грн. Повна собівартість реалізованої продукції склала 4054,7 тис. грн. Всього прибуток по рослинництву склав 500,6 тис. грн. По тваринництву реалізовано продукцію на суму 1569,1 тис. грн., при собівартості 2636,0 тис. грн. збиток склав 1066,9 тис. грн. За 2012 р. господарство надавало послуги на суму 2527,2 тис. грн. В цілому по господарству реалізовано продукцію на суму 8772,0 тис. грн. при затратах 9164,0 тис. грн. Всього збиток по господарству складає 953,0 тис. грн. Середньооблікова кількість працівників господарства склала 65 чол., загальний фонд заробітної плати склав 1356,0 тис. грн. Голова Зборів Бурдак Т. В. запропонував затвердити звіт голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5. Результати відкритого голосування: «за» - 4 576 582 (чотири мільйони п’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят два) голоси, що становить 65,3134% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 2 430 532 (два мільйони чотириста тридцять тисяч п’ятсот тридцять два) голоси, що становить 34,6866% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 5. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. (Протокол про підсумки голосування додається).
6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Виступила представник голови Наглядової ради Товариства Неведомського Юрія Леонідовича за довіреністю Назарець Олена Сергіївна, яка доповіла наступне. Наглядова рада Товариства протягом року представляла інтереси акціонерів в межах компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролювала діяльність Правління, а саме:
Протягом 2012 року грубих порушень в діяльності Правління Товариства не виявлено. Пропоную роботу Правління Товариства за 2012 рік вважати задовільною. Голова Правління Товариства Хилько П. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6. Результати відкритого голосування: «за» - 4 576 582 (чотири мільйони п’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят два) голоси, що становить 65,3134% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 2 430 532 (два мільйони чотириста тридцять тисяч п’ятсот тридцять два) голоси, що становить 34,6866% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 6. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік. (Протокол про підсумки голосування додається).
7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Виступила член Ревізійної комісії Товариства Артюх К. М., яка доповіла наступне. Згідно з протоколом №2 загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 31.05.2010 року, була обрана Ревізійна комісія в такому складі:
За період роботи Ревізійної комісії була проведена інвентаризація основних засобів, а також поголів’я ВРХ, свиней. Нестачі і лишків не виявлено. Члени комісії брали активну участь в інвентаризації основних засобів в тракторній бригаді та автопарку. Списання проводилось згідно порядку та положення про списання. Проводилась інвентаризація складу ПММ, перевірявся облік та відпуск пального. Члени Ревізійної комісії були постійно присутні на засіданнях Правління Товариства. Дебіторська заборгованість на 01.01.2012 року складає 275,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість по господарству складає 3163,0 тис. грн. Заборгованості по заробітній платі немає. Заробітна плата виплачується своєчасно. Голова Правління Товариства Хилько П. М. запропонував затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7. Результати відкритого голосування: «за» - 4 576 582 (чотири мільйони п’ятсот сімдесят шість тисяч п’ятсот вісімдесят два) голоси, що становить 65,3134% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 2 430 532 (два мільйони чотириста тридцять тисяч п’ятсот тридцять два) голоси, що становить 34,6866% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 7. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. (Протокол про підсумки голосування додається).
8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. Виступив голова Правління Товариства Хилько П. М., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8. Результати відкритого голосування: «за» - 4 561 410 (чотири мільйони п’ятсот шістдесят одна тисяча чотириста десять) голосів, що становить 65,0968% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 2 430 532 (два мільйони чотириста тридцять тисяч п’ятсот тридцять два) голоси, що становить 34,6866% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 15 172 (п'ятнадцять тисяч сто сімдесят два) голоси, що становить 0,2166% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 8. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік. (Протокол про підсумки голосування додається).
9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік. Виступив голова Правління Товариства Хилько П. М., який доповів: За 2012 рік прибутку на Товаристві не було. Збитки Товариства за 2012 р. складають 953 тис. грн. Затвердити наступний план розподілу прибутку на 2013 рік – прибуток Товариства використати у підприємницькій діяльності та розвитку матеріально-технічної бази. Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9. Результати відкритого голосування: «за» - 4 569 126 (чотири мільйони п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч сто двадцять шість) голосів, що становить 65,207% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 2 437 988 (два мільйони чотириста тридцять сім тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім) голосів, що становить 34,793% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 9. ВИРІШИЛИ: 9.1. Дивіденди по результатам діяльності Товариства за 2012 рік не виплачувати у зв’язку з відсутністю у Товариства прибутку та наявністю збитків у розмірі 953 тис. грн. 9.2. Затвердити наступний план розподілу прибутку на 2013 рік – прибуток Товариства використати у підприємницькій діяльності та розвитку матеріально-технічної бази. (Протокол про підсумки голосування додається).
10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Голова Зборів Бурдак Т. В.: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:
Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10. Результати відкритого голосування: «за» - 2 438 489 (два мільйони чотириста тридцять вісім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) голосів, що становить 34,8% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 4 553 285 (чотири мільйони п’ятсот п’ятдесят три тисячі двісті вісімдесят п’ять) голосів, що становить 64,981% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 15 340 (п'ятнадцять тисяч триста сорок) голосів, що становить 0,219% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення не прийнято. (Протокол про підсумки голосування додається).
11. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Голова Зборів Бурдак Т. В.: У встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» строки до Товариства надійшли заяви про висунення до Наглядової ради Товариства 2 кандидатів:
Разом з цим кількісний склад Наглядової ради Товариства відповідно до чинної редакції Статуту становить 5 осіб. Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю. нагадав, що у зв’язку з тим, що під час підготовки Зборів до Товариства не надійшло необхідної мінімальної кількості кандидатур для обрання до Наглядової ради за питанням порядку денного щодо обрання Наглядової ради, бюлетень для кумулятивного голосування №11 «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» реєстраційною комісією акціонерам та/або їх представникам під час реєстрації на Зборах не видавався. Голосування за питанням порядку денного №11 «Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» не відбувається.
12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Голова Зборів Бурдак Т. В.: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме:
Інших пропозицій не надійшло. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12. Результати відкритого голосування: «за» - 7 006 611 (сім мільйонів шість тисяч шістсот одинадцять) голосів, що становить 99,9928% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «проти» - 167 (сто шістдесят сім) голосів, що становить 0,0024% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; «утримались» - 336 (триста тридцять шість) голосів, що становить 0,0048% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення прийнято. 12. ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме:
(Протокол про підсумки голосування додається).
13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії. Голова Зборів Бурдак Т. В.: У встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» строки до Товариства не надійшло жодної заяви про висунення до Ревізійної комісії Товариства кандидатів для обрання. Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю. нагадав, що у зв’язку з тим, що під час підготовки Зборів до Товариства не надійшло жодної заяви про висунення кандидатур для обрання до Ревізійної комісії за питанням порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії, бюлетень для кумулятивного голосування №13 «Обрання членів Ревізійної комісії» реєстраційною комісією акціонерам та/або їх представникам під час реєстрації на Зборах не видавався. Голосування за питанням порядку денного №13 «Обрання членів Ревізійної комісії» не відбувається.
Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 29 березня 2013 року о 12:40. Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» оголошуються закритими.
Голова Зборів Т. В. Бурдак
Секретар Зборів С. О. Проценко |
|||
|
|
|