 |
|
| ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМЕШIВСЬКЕ" | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ публічного акціонерного товариства «Лемешівське», код за ЄДРПОУ 00488836, місцезнаходження: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1 (далі – Товариство) Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Лемешівське» (протокол №1 від 01.02.2013 року), 29 березня 2013 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори), з наведеним нижче порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «Лемешівське», призначених на 29 березня 2013 року 1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах. 2. Про обрання лічильної комісії. 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства за 2012 рік. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. 13. Обрання членів Ревізійної комісії.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 25 березня 2013 року. Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації: о 11 год. 00 хв., закінчення – о 11 год. 45 хв. Для реєстрації та участі у Зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, приміщення контори):
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – голова Правління Товариства Хилько Петро Михайлович, телефон (04575) 3-65-35, адреса: 07730, Київська обл., Яготинський р-н, с. Лемешівка, вул. Трудова, буд. 1, кабінет голови Правління. Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Довідки за телефоном (04575) 3-65-35. Основні показники фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Лемешівське» (тис. грн.)
Публікацію про скликання загальних зборів акціонерів було розміщенно в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №33(1537) від 18.02.2013р.
Голова Правління ПАТ «ЛЕМЕШІВСЬКЕ» П. М. Хилько |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|